Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του και υποσχόμενος κέρδη από επενδύσεις φέρεται να κατόρθωσε να αποσπάσει από ποσά συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ, ο καθηγητής εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Αρχικά τους επέστρεφε κάποια μικροποσά, ωστόσο τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
Και ένας λογιστής στη «δαγκάνα»
Το ΣΔΟΕ ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό ενός λογιστή, ο οποίος σε διάστημα 5 ετών απέσπασε από επιχειρήσεις του εξωτερικού που εκπροσωπούσε συνολικά 16 εκατ. ευρώ, και τα έπαιξε στο καζίνο και στο στοίχημα.
Τα ποσά που υπεξαίρεσε στη συντριπτική πλειονότητά του μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα τράπεζας σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Το ΣΔΟΕ επισημαίνει ότι τόσο η τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
